篇一：浅析农商银行如何加强反洗钱工作
信用社银行执行自律公约自查报告
信用社银行执行自律公约自查报告 城区联社：
为贯彻落实银监会关于加强银行业标准化管理工作的 有关精神，我社认真学*了中国银行业协会印发的《中国银 行业协会关于对公约、行业标准贯彻落实情况开展检查的通 知》（银协发 [2010]41 号）。同时认真开展自查工作，明确了执行规 章制度和操作规程的重要性、必要性。现将自查情况汇报如 下：
一、理解公约、行业标准精神实质。。促进银行业金融 机构各项业务的健康发展，推动构建社会主义和谐社会。
二、组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严 谨作风。
在规范化服务标准的具体学*措施上下功夫。为确保达 标，我社制订了具体的工作计划，并按计划完成了相应的学 *。我社在有关利率、汇率、开展中间业务、有关帐户和现 金管理等各项工作都严格遵守国家有关有关法律、法规和规 章。建立健全以资本金管理为核心的约束机制。针对信用风
险、市场风险、操作风险等制定积极可行的防范措施，及时、 准确、充分地披露年度报告等信息，真实反映利润及不良资 产状况。我社在员工业务办理中，严把服务工作质量关，要 求员工规范行为举止，按照服务工作质量要求和规范化操作 规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。并 要求员工以'八荣八耻“为主要内容的社会主义荣辱观，着 力推动和谐社会建设。反对不正当竞争行为，维护正常的市 场秩序，遵守商业道德。
三、我社在自查的过程中，发现存在的问题。
一是学*不够深入，员工在学*中缺乏全面性。二是部 分员工在文优服务方面对待顾客不够积极主动。** 分社、** 分社营业网点的环境仍待改善。
四、针对问题，制定对策。
篇二：浅析农商银行如何加强反洗钱工作
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ⅩⅩ银行业金融机构案件风险排查工作实施方案
为了贯彻落实银监会关于案件风险排查工作的有关要 求，确保ⅩⅩ银行业金融机构案件风险排查工作取得实效， 特制定本实施方案。
一、工作目的 （一）指导银行业金融机构开展案件风险排查工作，提 高案件防控意识和风险管控能力。
（二）认真排查银行业金融机构重...
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