篇一：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要
会议议题：讨论内部控制的落实议题 出席人员：全体领导小组参加会议 会议内容：
按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位买际情 况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风 险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管 理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部 公开等内邵控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控 制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制 度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、 对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制 度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健 全内部控制制度，完成内部控制的建立和买施工作。
篇二：内部控制领导小组会议纪要
欧阳育创编 2021.02.04
欧阳育创编 2021.02.04
内部控制建设专题会议记
录
时间：2021.02.04
创作：欧阳育
会议时间：2018 年 7 月 21 日 会议地点：会议室 主持人：
汪胜记录人：孙召如 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：汪胜 翟登云 武模朋 柳新达 贾克帅
孙召如 杨广达 和绪金 贺璋锐 王景华 缺席人员：无 会议内容：
我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事 业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控 制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内 部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级 的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业 务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程 和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部 权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单 位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权
欧阳育创编 2021.02.04
欧阳育创编 2021.02.04 ...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
